ألمانيا: مداهمة وزارة المالية الألمانية في إطار التحقيق بقضايا غسل أموال
أخبار ألمانيا: قام مدعون ألمان بمداهمة وزارة المالية ووزارة العدل، الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت […] More