دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن نقل الأموال إلى الخارج حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021. إليك المبالغ التي يجب الإبلاغ عنها للجمارك الآن.
اعتبارًا من 3 يونيو/ حزيران، دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التحكم في نقل الأموال إلى الخارج أو دخولها إلى الاتحاد حيز التنفيذ. وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تضع نماذج لأشكال معينة وقواعد التبادل الفعال للمعلومات بموجب هذه اللائحة.
اقرأ/ي أيضاً: بنوك عالمية كبرى أجرت تحويلات بمليارات الدولارات من الأموال المشبوهة لمجرمين
الالتزام بالإعلان عن نقل الأموال إلى الخارج للسلطات الجمركية
وفقًا للوائح الجديدة، يسري الالتزام بالإعلان عن الأموال المنقولة عند الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي على المبالغ التي تبدأ من 10 آلاف يورو. لا يهم هنا وسيلة نقل الأموال. وبحسب القواعد الجديدة فإن “وسائل الدفع” تعتبر كنقود أيضاً. وتشمل هذه:
- السيولة النقدية
- الأوراق المالية القابلة للتحويل
- البضائع المستخدمة كمخازن ذات قيمة عالية السيولة
- البطاقات المدفوعة مسبقا
توسيع التزامات الأشخاص الذين ينقلون الأموال عبر الحدود بالإعلان عن نقل هذه الأموال
توسع اللوائح الجديدة التزامات جميع الأشخاص الذين يتم من خلالهم نقل الأموال عبر الحدود، بالإعلان عن المبالغ التي ينقلونها. وينطبق هذا على الأموال التي تدخل الاتحاد الأوروبي أو تغادره في شكل شحنات بريدية أو بريدية أو شحنات أو حاويات.
اقرأ/ي أيضاً: تحويلات مالية إلى سوريا: اعتقال عدة مشتبهين بتحويل الأموال في أوروبا
اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 3 يونيو 2021 هي اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 بشأن ضوابط دخول الأموال النقدية أو مغادرتها للاتحاد وإلغاء اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1889 / 2005.
المصدر: Eur-lex.europa.eu
